Money laundering

enforcement directorate files charge sheet against Yes bank founder  Rana kapoor - Sakshi Samachar
May 06, 2020
नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक विशेष अदालत के समक्ष यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तारी के लगभग दो
Jharkhand: Former minister Enos Ekka convicted in Rs 20 crore money laundering case - Sakshi Samachar
Mar 21, 2020
दो अलग-अलग मामलों में पहले से ही सजा काट रहे झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आय से अधिक संपत्ति मामले में भी दोषी मान लिया गया है।
ईडी ने मामले में चिम्पैंजी और अमेरिकी बंदरो को पकड़ा है। - Sakshi Samachar
Sep 21, 2019
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल के एक वन्यजीव तस्कर के खिलाफ धनशोधन मामले में जांच के तहत तीन चिम्पांजी और चार मारमोसेट (दक्षिण अमेरिकी बंदर) जब्त किये हैं।
पूछताछ के दौरान रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो) - Sakshi Samachar
Feb 20, 2019
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा धनशोधन मामले में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। इससे पहले भी रॉबर्ट वाड्रा अपनी मां के साथ जयपुर में बीकानेर जमीन घोटाला धन शोधन मामले के संबंध में ईडी के समक्ष पेश हो चुके है।
रॉबर्ट वाड्रा से ईडी दफ्तर पूछताछ चल रही है। - Sakshi Samachar
Feb 07, 2019
रॉबर्ट वाड्रा विदेश में कथित तौर पर अवैध संपत्ति रखने के संबंध में धन शोधन से जुड़े एक मामले में गुरुवार को दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।
डिजाइन फोटो - Sakshi Samachar
Feb 02, 2019
मनी लान्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो) - Sakshi Samachar
Jan 02, 2018
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को वर्ष 2007 के आईएनएक्स मीडिया को दी गई एफआईपीबी मंजूरी में कथित तौर पर अनियमितता से जुड़े धनशोधन के मामले में समन जारी किया है।
अमित शाह ( फाइल फोटो)  - Sakshi Samachar
Oct 13, 2017
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपने बेटे जय शाह की कंपनी के कारोबार में अचानक वृद्धि होने के मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए शुक्रवार को बेटे के विरुद्ध धन शोधन के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि कंपनी ने सरकार के साथ कोई व्यापार नहीं किया और न ही कोई...
राजद सांसद मीसा भारती (फाइल फोटो) - Sakshi Samachar
Jul 10, 2017
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजद सांसद मीसा भारती को धन शोधन मामले में एक नया समन भेजा है। इससे पहले भी ईडी ने 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बेनामी संपत्ति के मामले में मीसा भारती से जुड़े तीन विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की थी।
लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती (फाइल फोटो) - Sakshi Samachar
May 23, 2017
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक चार्टड अकाउंटेंट (सीए) को 8,000 करोड़ रुपये के एक धन शोधन रैकेट मामले की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया है। इस मामले में दिल्ली के दो भाई भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया सीए राजेश अग्रवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम...
आंध्र प्रदेश के ड़ीजीपी सांबशिव राव - Sakshi Samachar
May 19, 2017
विशाखापट्टनम से हवाला के जरिये 683 करोड़ रुपये विदेश भेजने का मामला प्रकाश में आया है। आंध्र प्रदेश के ड़ीजीपी सांबशिव राव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक अकेले केनरा बैंक से 533 करोड़ रुपये हवाला के जरिये विदेश ले जाया गया।
स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (फाइल फोटो) - Sakshi Samachar
Apr 11, 2017
अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई है। सीबीआई ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर उनके खिलाफ धनशोधन के आरोपों की जांच के लिए प्रारंभिक जांच दर्ज की है।
यासीन मालिक और सैयद अली शाह गिलानी ( फाइल फोटो)  - Sakshi Samachar
Mar 15, 2017
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के दो अलग-अलग मामलों में अपनी जांच के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक को सम्मन भेजा है।
अब पैसा निकासी नहीं होगी आसान - Sakshi Samachar
Nov 30, 2016
किसानों और ग्रामीण बैंक खातेदारों को मनी लॉन्डरिंग और अन्य अवैध गतिविधियों में फंसने से बचाने के लिए आरबीआई ने कुछ पाबंदियां लगाईं।
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