Enforcement Directorate
Jul 22, 2020
राजस्थान में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को फर्टिलाइजर घोटाले के संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के घर समेत दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल के एक दर्जन से अधिक स्थानों पर छापे मारे।...
Jul 11, 2020
नई दिल्ली : देश की तमाम एजेंसियां अपनी जांच उसी समय शुरू करती हैं, जब बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक गंभीर सवाल है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता । जब कि ये
Jun 30, 2020
नई दिल्ली : इस बार राज्य सभा सदस्य अहमद पटेल ईडी के निशाने पर हैं। मामला कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 14,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है। प्रवर्तन निदेशालय के जांचकर्ताओं ने संदेसरा
Jun 27, 2020
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का एक दल शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के दिल्ली स्थित आवास पहुंचा और संदेसरा बंधुओं से संबंधित कथित धनशोधन मामले में उनसे पूछताछ की। यह मामला गुजरात स्थित स्टर्लिंग बायोटेक द्वारा 14,500 करोड़ रुपए की कथित बैंक...
May 06, 2020
नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक विशेष अदालत के समक्ष यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तारी के लगभग दो
Feb 20, 2020
गृह मंत्रालय को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से कथित कट्टरपंथी समूह, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को लेकर एक रिपोर्ट मिली है, जिस पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ हाल में हुए कुछ विरोध प्रदर्शनों का वित्तपोषण करने का आरोप लगाया गया है।
Feb 07, 2020
राजधानी अमरावती में हुई इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। इस मामले में सीआईडी अब तक 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। सीआईडी ने जांच के तहत सफेद राशन कार्ड धारकों के नाम पर करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदने से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग...
Dec 31, 2019
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने पिक्शन मीडिया और उसके समूह की कंपनियों की मुंबई, कोलकाता और नोएडा में स्थित 127 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी ने यह कार्रवाई 2,600 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन मामले...
Sep 27, 2019
मुंबई पुलिस आयुक्त संजय बार्वे ने पवार से उनके आवास पर मुलाकात की और उनसे ईडी नहीं जाने का अनुरोध किया क्योंकि इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।
Aug 30, 2019
कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी.के. शिवकुमार धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। अधिकारियों ने बताया कि शिवकुमार शाम करीब 6:30 बजे यहां खान मार्केट स्थित एजेंसी के मुख्यालय पहुंचे।
Aug 30, 2019
कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेशी हो सकती है। वह आय से अधिक संपत्ति मामले के मामले में ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं। साल 2017 में छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने उन पर मामला दर्ज किया था।
Aug 20, 2019
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 354 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे एवं कारोबारी रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने रतुल पुरी को बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में तलब किया था।
Aug 09, 2019
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए नयी मुसीबत खड़ी हो गई है। आरोप है कि उत्तरप्रदेश के रामपुर जिले में वह जो विश्वविद्यालय चला रहे हैं, उसे शत्रु संपत्ति कानून का उल्लंघन कर कब्जा किया गया जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले के तहत जांच...
Jul 27, 2019
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारियों ने विवादित मांस निर्यातक मोइन कुरैशी और अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के संबंध में हैदराबाद के कारोबारी सना सतीश बाबू को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को मीडिया को यह जानकारी दी।
May 15, 2019
नोहरा शेख के साथ उसकी सहायक मौली थामस और एक अन्य सहायक विजी को भी गिरफ्तार किया गया है। पीएमएल एक्ट के तहत नोहरा शेख से पूछताछ जारी रहने की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अब तक की जांच पड़ताल में पता चला है कि हीरा ग्रुप ने देशभर के 1.72 लाख...
May 02, 2019
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक की की 50.46 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है।
Apr 03, 2019
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टीडीपी सांसद वाई एस चौधरी द्वारा प्रवर्तित एक फर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में 315 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। बैंक धोखाधड़ी मामले में वायसराय होटल्स लिमिटेड, हैदराबाद की अचल और चल...
Apr 03, 2019
तेलुगु देशम पार्टी की राज्यसभा सांसद सुजना चौधरी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू का करीबी सहयोगी माना जाता है।
Mar 21, 2019
मेहुल चोकसी अपने भांजे नीरव मोदी एवं अन्य के साथ दो अरब डॉलर के पीएनबी फर्जीवाड़े मामले में आरोपी है।
Feb 06, 2019
यह मामला कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से विदेशों में संपत्तियां रखने से संबंधित है। वाड्रा ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत की दरवाजा खटखटाया था।
Jan 31, 2019
प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में मायावती के कार्यकाल में स्मारकों के निर्माण में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर सात जगहों पर छापे मारे की।
Jan 24, 2019
आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला उत्तर प्रदेश में कथित अवैध खनन धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने ईडी कार्यालय में बृहस्पतिवार को दस्तावेज जमा कराए।
Jan 24, 2019
अवैध खनन मामले में फंसी यूपी की चर्चित आईएएस अफसर बी. चंद्रकला से ईडी आज पूछताछ करेगी।
Jan 18, 2019
उत्तर प्रदेश में कथित अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने ताजा कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला और समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता समेत चार लोगों के खिलाफ समन जारी किया है।
Dec 29, 2018
प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल अपनी पूछताछ के दौरान विधिक सहायता की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए अपने वकीलों को इस बारे में...
Dec 08, 2018
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों से जुड़े कुछ लोगों के परिसरों पर छापे मारे हैं। ये छापे रक्षा सौदे में कुछ लोगों द्वारा कथित रिश्वत लेने के संबंध में मारे गए हैं।
Nov 26, 2018
पूर्व केंद्रीय मंत्री और तेदेपा नेता वाई एस चौधरी के पारिवारिक सदस्यों की 6 गा़ड़ियां जब्त की गई हैं। इनमें एक भी खुद सुजना के नाम नहीं है।
Nov 06, 2018
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की एक फर्जी कंपनी के निदेशक को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। चोकसी 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में फरार है।
Oct 25, 2018
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरूवार को कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में दो अरब अमेरिकी डॉलर की कथित धोखाधड़ी के मामले में उसने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 255 करोड़ रुपए की संपत्ति हांगहांग में कुर्क की।
Oct 11, 2018
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धन शोधन मामले में कार्ति चिदंबरम और उनकी कंपनी की भारत, ब्रिटेन और स्पेन स्थित 54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
Oct 01, 2018
प्रवर्तन निदेशालय ने धोखाधड़ी मामले में भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी की 637 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की है।
Aug 31, 2018
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से आज फिर पूछताछ की। अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी। उसने कहा कि चिदंबरम सुबह ईडी के दफ्तर पहुंचे।
Jun 22, 2018
भारत ने एक नये कानून के तहत बड़े बैंक ऋण डिफॉल्टरों पर नकेल कसने की दिशा में आज पहला कदम उठा लिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने तथा उसकी 12,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के लिए अदालत का दरवाजा...
Jun 18, 2018
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सारदा पोंजी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामलों की जांच के सिलसिले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम को फिर समन भेजा है।
Jun 05, 2018
एक विशेष अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी है। विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने इसकी घोषणा करते हुए चिंदबरम को जरूरत पड़ने पर जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए।
Apr 06, 2018
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये के एक घोटाले की जांच के दौरान पिरामिड डेवलपर्स नामक एक कंपनी की 462 करोड़ रुपये की संपत्ति यहां जब्त की है।
Mar 31, 2018
ईडी ने आज बताया कि उसने वर्ष 2016 के बिहार टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी के 29 प्लॉट और दस बैंक खातों में जमा राशि समेत 4.53 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। बिहार के वैशाली जिले में विशुन रॉय कॉलेज के सचिव सह प्रधानाचार्य बच्चा राय उर्फ अमित कुमार...
Mar 23, 2018
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु में ग्रेनाइट कंपनियों की 52 करोड़ रुपयों की संपत्ति जब्त की है। यह जानकारी ईडी ने शुक्रवार को दी। ईडी के अनुसार उसने धन शोधन निवारण अधिनियम की रोकथाम (पीएमएलए) के तहत 52 करोड़ रुपयों की 284 अचल संपत्तियों को जब्त...
Mar 15, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि गुरुवार को 28 मार्च तक के लिये बढ़ा दी है।
Mar 06, 2018
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की नौ और दिन की हिरासत मांगी। कार्ति चिदंबरम के वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा सीबीआई की याचिका पर विरोध जताने के बाद...
Mar 05, 2018
सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।
Feb 24, 2018
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को नीरव मोदी और उनके समूह की 21 संपत्तियों को कुर्क किया है। इसमें एक फार्म हाउस और एक पेंटहाउस भी शामिल है। 11,400 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की इन संपत्तियों की कीमत करीब 523 करोड़ रूपये है।
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